Tuân thủ Crypto: AML & Kiểm toán quy định
Khai thác chuyên môn tuân thủ tiền điện tử chuyên dụng, Tập đoàn luật toàn cầu B-YC cung cấp cho các doanh nghiệp kiểm toán AML/CFT chuyên sâu và tư vấn quy định. Các dịch vụ của chúng tôi giúp trao đổi tiền điện tử, VASPS và các công ty FinTech đáp ứng các yêu cầu tuân thủ, xác định các lỗ hổng và củng cố các biện pháp kiểm soát nội bộ chống lại sự giám sát theo quy định.
Tiền điện tử, AML và tuân thủ quy định
Kiểm toán tuân thủ tiền điện tử cho sự tự tin về quy định
Đạt được tuân thủ AML/CFT đòi hỏi chuyên môn và siêng năng. Nhóm của chúng tôi thực hiện kiểm toán bên ngoài kỹ lưỡng để giúp doanh nghiệp của bạn điều hướng các thách thức quy định, giảm thiểu rủi ro và tăng cường quy trình tuân thủ.
Kiểm toán tuân thủ AML
Các chuyên gia của chúng tôi xem xét các chương trình AML, hệ thống giám sát giao dịch và quy trình thẩm định của khách hàng. Chúng tôi đảm bảo doanh nghiệp của bạn tuân thủ các quy định AML và thực tiễn tốt nhất, xác định các khoảng trống và cung cấp các giải pháp có thể hành động.
Tư vấn quy định cho các doanh nghiệp tiền điện tử
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn phù hợp để giúp các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử tuân thủ các quy định phát triển. Từ PEP và sàng lọc trừng phạt đến các đánh giá tích hợp hệ thống, chúng tôi hướng dẫn khung tuân thủ của bạn đối với sự xuất sắc theo quy định.
Giải pháp tuân thủ tiền điện tử được thiết kế riêng
Dịch vụ tuân thủ tiền điện tử tùy chỉnh & chuyên gia
B-YC Global Law Group cung cấp các dịch vụ tư vấn và kiểm toán tuân thủ tiền điện tử tùy chỉnh. Mỗi cuộc kiểm toán đều được điều chỉnh tỉ mỉ với các hoạt động và thách thức tuân thủ độc đáo của doanh nghiệp. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp những hiểu biết rõ ràng, có thể hành động nhằm tăng cường sự tuân thủ AML/CFT của bạn, đảm bảo bạn luôn luôn chuẩn bị cho sự giám sát theo quy định.
