Các giải pháp dựa trên trí thông minh

Nhóm của chúng tôi sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm Trí thông minh nguồn mở (OSINT) và các kỹ thuật pháp y nâng cao, để cung cấp dữ liệu thô cần thiết cho trí thông minh hành động. Chúng tôi cũng chuyên khám phá các cá nhân hoặc thực thể đằng sau các trang web đáng ngờ và xác định bất kỳ hoạt động lừa đảo hoặc độc hại trực tuyến.

Bước đầu tiên để phục hồi là định vị các tài sản có thể thu hồi được, cho dù chúng là vật chất, tài chính hay kỹ thuật số. Đội ngũ giàu kinh nghiệm của chúng tôi cũng có thể định vị các cá nhân bị mất hoặc khó nắm bắt thông qua các kỹ thuật theo dõi bỏ qua tiên tiến, đảm bảo rằng không có khách hàng tiềm năng nào chưa được khám phá.

Chúng tôi theo dõi chuyển động của hầu hết các loại tiền điện tử và tài sản trên blockchain. Các chuyên gia được chứng nhận của chúng tôi cung cấp phân tích chuyên sâu và ý kiến ​​có thẩm quyền về các giao dịch blockchain phức tạp, hỗ trợ các thủ tục tố tụng và tuân thủ quy định.

Chúng tôi cung cấp các đánh giá toàn diện về tài sản, rủi ro, dữ liệu lịch sử và các khoản nợ cho các thực thể cá nhân và doanh nghiệp. Dịch vụ siêng năng của chúng tôi là rất cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt, cho dù trong quan hệ đối tác kinh doanh hoặc đầu tư.

Chúng tôi sử dụng các công cụ mạng, giải pháp phần mềm và kỹ thuật thông minh hiện đại, bao gồm OSINT, HUMINT, CYBINT và FININT. Các nhà điều tra mạng được chứng nhận của chúng tôi có kinh nghiệm với các cuộc điều tra kéo dài sáu lục địa, cung cấp cho bạn sự hỗ trợ toàn diện trong các trường hợp phức tạp.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tuân thủ tiền điện tử toàn diện, bao gồm kiểm toán AML, tư vấn quy định và quản lý rủi ro. Các chuyên gia của chúng tôi giúp trao đổi tiền điện tử, VASPS và các công ty fintech đáp ứng các quy định của AML/CFT, xác định các lỗ hổng và tăng cường khung tuân thủ của họ.

Các nhà điều tra mạng của chúng tôi được chứng nhận tại Hoa Kỳ và có kinh nghiệm với các cuộc điều tra kéo dài 6 lục địa.