Crypto Compliance: AML и регулирующие аудиты
Используя специализированную экспертизу по соблюдению криптографии, B-IC Global Law Group предоставляет предприятиям углубленные аудиты AML/CFT и регулирующие консалтинг. Наши услуги помогают биржам криптовалют, VASPS и финтех -компаниям удовлетворить требования к соблюдению, выявлять уязвимости и укреплять внутренний контроль против контроля нормативных действий.
Crypto, AML и нормативные требования
Аудиты по соблюдению криптографии для уверенности в регулировании
Достижение соответствия AML/CFT требует опыта и усердия. Наша команда проводит тщательные внешние аудиты, чтобы помочь вашему бизнесу ориентироваться в нормативных проблемах, снижать риски и улучшить процессы соответствия.
Аудит соответствия AML
Наши эксперты рассматривают ваши программы AML, системы мониторинга транзакций и процессы должной осмотрительности клиентов. Мы гарантируем, что ваш бизнес соблюдает правила AML и лучшие практики, выявляя пробелы и предоставляя действенные решения.
Регулирующий консалтинг для крипто -бизнеса
Мы предлагаем индивидуальные консалтинговые услуги, чтобы помочь крипто-связанным предприятиям придерживаться развивающихся правил. От скрининга PEP и санкций до обзоров системной интеграции, мы направляем вашу структуру соблюдения требований к совершенству регулирования.
Специальные решения для соответствия криптографии
Индивидуальные и экспертные услуги по соблюдению требований
B-IC Global Law Group обеспечивает индивидуальные аудиты для соответствия требованиям и консалтинговые услуги. Каждый аудит тщательно адаптирован к уникальным операциям и проблемам соответствия вашего бизнеса. Наша цель состоит в том, чтобы предоставить четкую, действенную информацию, которая улучшает ваше соответствие AML/CFT, обеспечивая, чтобы вы всегда готовы к контролю.
