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Nuestro equipo utiliza una variedad de métodos, incluida la inteligencia de código abierto (OSINT) y las técnicas forenses avanzadas, para proporcionar los datos sin procesar necesarios para la inteligencia procesable. También nos especializamos en descubrir a las personas o entidades detrás de sitios web sospechosos e identificar cualquier actividad fraudulenta o maliciosa en línea.

El primer paso para la recuperación es localizar activos recuperables, ya sean físicos, financieros o digitales. Nuestro equipo experimentado también puede ubicar a personas desaparecidas o evasivas a través de técnicas avanzadas de trazado de salto, lo que garantiza que no quede plomo inexplorado.

Hacemos un seguimiento del movimiento de la mayoría de las criptomonedas y activos a través de la cadena de bloques. Nuestros expertos certificados proporcionan análisis en profundidad y opiniones autorizadas sobre transacciones complejas de blockchain, apoyando los procedimientos legales y el cumplimiento regulatorio.

Ofrecemos evaluaciones integrales de activos, riesgos, datos históricos y pasivos para entidades individuales y corporativas. Nuestros servicios de diligencia debida son esenciales para tomar decisiones informadas, ya sea en asociaciones comerciales o inversiones.

Ofrecemos soluciones para el rastreo de activos, la asistencia de recuperación e investigaciones financieras. Si usted o sus clientes tienen activos recuperables, podemos construir un plan de recuperación adaptado para adaptarse a su caso, incluida la recuperación de tarifas de retrocesión y otras consultas financieras.

Utilizamos herramientas cibernéticas de última generación, soluciones de software y técnicas de inteligencia, incluidas Osint, Humint, Cybint y Finint. Nuestros investigadores cibernéticos certificados tienen experiencia con investigaciones que abarcan seis continentes, brindándole un apoyo integral en casos complejos.

Brindamos servicios integrales de cumplimiento de criptografía, incluidas auditorías de AML, consultoría regulatoria y gestión de riesgos. Nuestros expertos ayudan a los intercambios de criptomonedas, Vasps y las empresas FinTech a cumplir con las regulaciones AML/CFT, identificar vulnerabilidades y fortalecer sus marcos de cumplimiento.

Ofrecemos apoyo a firmas de abogados e individuos involucrados en litigios complejos. Incluyendo análisis de grandes conjuntos de datos, análisis de datos y servicios de investigación.